Investigações administrativas e financeiras

Forensic = Investigações

A Full House desenvolve serviços de assessoria estratégica para empresas e bancos que enfrentam crises e ameaças a sua integridade organizacional, reputação e interesses estratégicos. A área de Forensic da Full House oferece serviços completos de assessoria em investigação, compliance, gerenciamento de riscos e suporte técnico em litígios.

Alguns sinais que sua Empresa precisa de ajuda:

  • Você recebeu denúncias anônimas sobre possíveis desvios de conduta;
  • Você percebeu mudanças no comportamento de pessoas-chave;
  • Notícias ou rumores no mercado relacionam a sua marca a condutas irregulares;
  • Você pretende fazer uma aquisição e quer ter segurança sobre a atuação dessa empresa no mercado;
  • Sua empresa não conhece os riscos de corrupção a que está exposta ou não tem controles específicos relacionados a esse tema.

Uma abordagem eficiente para processos de investigação forensic

Os profissionais da Full House utilizam conhecimentos específicos de contabilidade, análise financeira e investigação para avaliar potenciais fraudes e auxiliar em disputas comerciais e legais. A Full House oferece, entre outros, os seguintes serviços:

  • Perícia judicial;
  • Investigação de fraudes;
  • Mapeamento de ativos;
  • Arbitragem;
  • Recuperação de receitas;
  • Prevenção de fraudes

Investigações Forensic

Análise de denúncias de fraudes envolvendo a área administrativa, financeira e operacional utilizando técnicas de entrevistas, análises de documentos e revisão dos procedimentos internos focados em desvios que possam indicar ou caracterizar indícios de irregularidades provocadas por usuários, bem como avaliação do ambiente interno para prevenção de fraudes e implantação de Programa de Integridade de acordo com Decreto 8.420/15 que regulamenta a Lei 12.846/13.
A 1ª Fase consiste de uma avaliação de risco baseada na FCPA destinada principalmente à identificação da existência de sinalizações de perigo (red flags) e permitir que a Full House enfoque melhor e priorize os dados finais a serem testados na 2a. Fase. Os procedimentos descritos a seguir foram definidos para atender às suas necessidades para este projeto.
A 2ª Fase consiste de um resumo de due diligence de FCPA pré-compra de nossas constatações e observações em um formato que a Full House e a Empresa decidirão conjuntamente.